- Cartas de Crédito Documentaria:
Es un compromiso que asume BHD International Bank (Panama), por cuenta de su cliente importador a efectuar el pago a un tercero (suplidor) siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones establecidos en la Carta de Crédito.
- Cartas de Crédito Stand-By:
Es un instrumento de garantía que se utiliza para asumir y asegurar el cumplimiento de pago de un ordenante por compromisos financieros o comerciales contraídos con un beneficiario, sirviendo como respaldo o garantía disponible a una eventualidad incumplimiento de una de las partes.
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- Completar los formularios de solicitud.
- Información general de la empresa.
- Estados financieros auditados de los últimos cuatro años de operaciones. Si al cierre fiscal ya han transcurrido más de 3 meses, suministrar estados Interinos del año en curso.
- Declaración de impuestos en el caso de empresas que operan en República Dominicana (Formulario IR2)
- Copia de los documentos de constitución y sus modificaciones.
- Copia del registro mercantil o documento equivalente que contenga los datos societarios actualizados y su vigencia.
- Copia de los documentos de identidad o pasaportes de las personas naturales responsables de la persona jurídica.
- Tasación/cotizaciones (si aplica)
- Proyección para los préstamos a mediano y largo plazo.
- Los requerimientos pueden variar según tipo de industria y de persona jurídica.
Nota: La solicitud está sujeta a la aprobación del Banco.
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